До этого обращения компаний, связанные с внесением их в «красный» список, изучала межведомственная комиссия ЦБ, Финмониторинга, Федеральной таможенной службы, а также уполномоченного при президента по защите прав предпринимателей.
По новым правилам ЦБ должен будет отвечать на заявления в течение 15 дней. Если регулятор требование не удовлетворит, бизнес сможет подать заявление в межведомственную комиссию.
Платформа Центробанка «Знай своего клиента» передает кредитным организациям сведения о рискованности юридических лиц и ИП с точки зрения «антиотмывочного» законодательства.
ЦБ, в свою очередь, выделяет три уровня риска — «зеленый» с низким уровнем риска, «желтый» — со средним уровнем и «красный» — с высоким уровнем.
Но финальное решение о категории принимает непосредственно банк.
Источник новости: RB.RU
Центр «Мой бизнес» Коми оказывает поддержку предпринимателям в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент России Владимир Путин.